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星期二, 10月 19, 2021
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Westpac又被儲備銀行警告:不遵守反洗錢規則

【紐西蘭生活網】Westpac New Zealand(西太平洋銀行紐西蘭分行)未能報告按規定應報告的交易,從而受到儲備銀行的正式警告。 根據《反洗錢和打擊恐怖主義融資法》(Anti-Money...

傳銷洗錢,華人富商$7000萬財產被紐西蘭警方沒收

【紐西蘭生活網】一名華人富商被紐西蘭警方沒收了7000多萬紐幣的財產,其中包括與中國和加拿大的傳銷計劃有關的資金和奧克蘭房產。 偵探克雷格·漢密爾頓(Craig Hamilton)將這次「收繳」...

澳洲進行反洗錢調查,SkyCity在紐西蘭股價下跌5%!

【紐西蘭生活網】賭場運營商 Sky City Entertainment 的股價今天在紐西蘭證券交易所下跌超過 5%,此前該公司披露其因可能違反反洗錢規則而在澳大利亞接受調查。 澳大利亞金融監管...

警方在奧克蘭多區打擊洗錢活動,查獲$500萬豪宅豪車遊艇

【紐西蘭生活網】警方對一宗專業洗錢活動進行了為期一年的調查,結果逮捕了六人,並沒收了約500萬紐幣的豪華車和財產。  這項行動叫布魯金斯行動(Operation Brookings),今...

涉洗錢,紐西蘭凍結「廣州商業公司」1.4億紐幣資金

【紐西蘭生活網】紐西蘭警方在一次反洗錢行動中,從「廣州商業公司」及其所有者手中獲得了1.4億紐幣的控制權,這是有史以來最大的資金凍結。 「廣州商業公司」(Canton Business Corp...
嘉信金融(Jiaxin Finance)的老闆Qiang Fu(音譯符強)和其母親Fuqin Che(音譯:車富勤)有法庭上。

奧克蘭華人金融公司為加籍華商龔曉華洗錢數千萬,被重罰共$255萬紐幣

【紐西蘭生活網】一家奧克蘭金融公司華人老闆及其母親因違反《反洗錢法》而被定罪並判重罰。 根據內政部的說法,嘉信金融(Jiaxin Finance)被判處罰款255萬紐幣,其公司所有者Qiang ...

英國夫妻9年洗了70萬張舊郵票賺得22萬,結果因為洗錢被抓了

本文授權於公眾號: 英國那些事兒 微信號 :hereinuk 【紐西蘭生活網】最近,英國一對中年夫妻因為洗錢和詐騙罪被判刑,引發了廣泛關注。 但是,和普通的洗錢詐騙不一樣的是,他們真正洗的,...

數百紐西蘭人無意中被用作洗錢的工具

【紐西蘭生活網】數百紐西蘭人無意中被用作洗錢的工具,他們被利用來給外國犯罪團伙賺取的現金進行洗錢,其中一些犯罪團伙正在販毒甚至偷運人口。  詐騙者勸說受害者收取大筆存款,然後提取現金,或...

澳洲房市成洗錢」天堂「 政府受促嚴格實施反洗錢法

【紐西蘭生活網】據澳媒綜合報道,監管機構估計,一年中大約有10億澳元的可疑資金從中國流入澳洲,在房地產市場進行洗錢活動。政府受促嚴格實施反洗錢法。 據報道,過去13年來,澳洲兩大黨派都未能針對房...

中國公民涉洗錢活動 千萬房產被警方查封

【紐西蘭生活網】據ABC報道,澳大利亞聯邦警察局(Australian Federal Police,AFP)對兩名中國公民進行了洗錢案的調查。警方查封了總值1730萬澳元的房產,包括了在墨爾本東部的...

紐西蘭又起出洗錢大案!沒收$300萬資產$21萬現金涉槍支毒品

【紐西蘭生活網】紐西蘭警方在馬納瓦圖(Manawatu)破獲一宗毒品交易和洗錢案件,沒收了價值$300萬紐幣的資產,$21萬現金,繳獲一批槍支和毒品。 警方說,在香農(Shannon)和北帕默斯...

奧克蘭華人女子對毒資洗錢 法官為免母子分離予以無罪釋放

【紐西蘭生活網】一名中國公民被發現將販毒所得錢款進行洗錢的行為後,但法官念在母子不宜分離對其判定無罪釋放。 26歲的Qiannan Tang(音譯:唐倩楠)因為一次洗錢指控需要出席奧克蘭高等法院...
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