先罚后判 新西兰华人老板涉毒品交易和洗钱 现已破产

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【新西兰生活网 nzlifenz.com】新西兰平安公司的唯一股东,董事兼财务主管Xiaolan Xiao,因参与跨国毒品交易和洗钱而被奥克兰法院判刑。

平安公司位于奥克兰的皇后街,Xiaolan Xiao本人现已经破产。此前高等法院法官判处他500多万紐币的罚款;法官认为Xiao对《新西兰反洗钱法》充满了“算计,轻蔑和无视”:他洗钱总额达1.054亿紐币,涉及超过1500笔交易。

2015年,内政部(DIA)经调查发现了Xiaolan Xiao的违法行为,并发现了数百万紐币的离岸存款,而这些存款从未向当局报告。

然后,他还伪造解释,欺骗调查人员称他的电脑被病毒攻击,因此相关记录都没有了;而包括纸质在内的物理记录被清洁工清理掉了。

31日,61岁的Xiaolan Xiao被奥克兰地方法院的Evangelos Thomas法官判处六个月的社区监禁和200小时的社区工作。

据悉,这位平安公司财务总监已于今年五月被判定犯有洗钱罪名,Xiao认罪不上诉。警方称,他企图通过其公司业务的方式隐瞒一项在新西兰进行的重大毒品交易。

Xiao出生在中国北京,现已经是新西兰公民,他的办公室里曾藏有大约5万紐币的现金,并将这笔钱换成人民币转入了他在中国银行的账户,为的是帮助他人逃税。

由于法院禁止令,目前无法获悉此人和跨国贩毒集团的信息。

Xiao的律师Adam Holland表示,Xiao只是因为一时鲁莽,他本人并不了解现金来源。

然而,Thomas法官说,即使Xiao不知道这笔钱来自哪里,但他“很清楚这是脏钱”。

Holland说,之前高等法院罚款使Xiao已经破产,他已经失去了在金融领域工作的能力,结束了20年的职业生涯。

Thomas法官认为,Xiao失去在金融领域工作的能力有利于维护社会公共利益。并补充说Xiao已经为他的罪行付出了沉重的代价。

警方的金融情报部门估计,每年新西兰的洗钱活动将产生13.5亿纽币的犯罪收益。但是,有分析认为实际的交易价值要高出几倍。