史上最大规模!奥克兰华人走私1941万支香烟逃税$1873万

奥克兰一名华人走私近2000万支香烟到新西兰。(NZ Herald)

【新西兰生活网】奥克兰一名华人及其公司将近2000万支香烟走私到新西兰,逃税1873万纽币而入狱。

这名男子和其家具公司的名字都被临时禁止透露。此前他受到了“欺诈海关收入,制造错误或有缺陷的进口物品以及逃税”等数十项指控。今天他在奥克兰地方法院被托尼·菲茨杰拉德(Tony Fitzgerald)法官判刑。

此前海关进行了为期六个月的代号为“Operation Whitethorn”的调查,最终在2018年在奥克兰机场抓获这名男子。

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海关使用了包括对其进行监视,查看闭路电视录像,拦截进口货物,执行搜查令,检查其电话信息以及在Trade Me上的交易信息。

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调查人员发现,该男子在奥克兰的存储设施中装备了金属办公柜,这些办公柜曾被用来隐藏非法香烟。海关记录显示,在2015年8月至2018年12月期间,该公司从中国进口了133个集装箱,当事人声称这些集装箱是进口家具,并未提及任何香烟。

华人男子大规模走私的香烟。(NZ Herald)

在搜查过程中发现的手写笔记记录了该公司从中国买入的卷烟数量和品牌。在一些存储容器和黑色垃圾袋中还发现了数百万纽币的现金。

今天,海关检察官丹尼斯·道(Dennis Dow)说,这是“前所未有的大规模逃税,前所未有的大规模欺诈”。

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道说,这名男子和犯罪行为持续了三年半,谋取了约700万纽币的暴利,给国家造成了重大损失。“他有很多机会停手不干,但他一直干到被抓才罢手。”

海关估计,可能有多达2856万支香烟走私进入了新西兰,逃税了约2536万纽币。然而,在审理之后,菲茨杰拉德法官今天裁定,走私的卷烟总量约为1941万支卷烟,逃税1873万纽币。

装在黑色垃圾袋中的现金(NZ Herald)

法官说,罪犯和他的公司采购了卷烟,并找到了新西兰的人和商店以“大规模”出售卷烟。

他指这桩犯罪是“精心策划的复杂犯罪”,新西兰前所未见:“这是由贪婪驱使的巨大的,精心计划的,复杂的犯罪行为。”他补充说,这必须被视为新西兰最严重的不诚实犯罪案例之一。”

海关估计,这名商人在18个月内已向四名买家出售了价值约640万纽币的香烟。

菲茨杰拉德法官判处他总共5年零3个月的监禁,而他的公司被罚款9800纽币。

还有一名女子也被指控,她定于下个月再次出庭在奥克兰地方法院。法院下令对这三方的名字暂不透露,直到该名女子的案件终结为止。

作为调查的一部分,警察没收了香烟,还扣押了两处价值几百万纽币的房产,两辆豪华轿车和终结了几个银行账户。

海关调查经理布鲁斯·贝里说:“这个判决应该向那些有组织的犯罪集团和投机主义者发出一个明确的信息,即海关对烟草走私的关注程度与对其他非法商品的关注程度一样。”

“自从2020年7月1日烟草立法修订之后,我们海关具有了更大的能力,能够对违法者迅速采取执法行动。”

上个月,国会通过了一项立法,关闭了一个漏洞,该漏洞允许人们进口卷烟和烟叶来生产卷烟,并“自己动手”在黑市上出售而无需缴纳消费税。

从7月起,烟草制品,烟叶和烟草垃圾将被禁止进口,个人将需要许可证才能进口这些产品。

进口雪茄,小雪茄,水烟,嚼烟,鼻烟不需要许可证。携带烟草抵达新西兰的乘客无需许可证,个人免税烟草限额不变。