奧克蘭華人金融公司為加籍華商龔曉華洗錢數千萬,被重罰共$255萬紐幣

嘉信金融(Jiaxin Finance)的老闆Qiang Fu(音譯符強)和其母親Fuqin Che(音譯:車富勤)有法庭上。
嘉信金融(Jiaxin Finance)的老闆Qiang Fu(音譯符強)和其母親Fuqin Che(音譯:車富勤)有法庭上。(NZ Herald)

【紐西蘭生活網】一家奧克蘭金融公司華人老闆及其母親因違反《反洗錢法》而被定罪並判重罰。

根據內政部的說法,嘉信金融(Jiaxin Finance)被判處罰款255萬紐幣,其公司所有者Qiang Fu(音譯符強)被判罰$18萬紐幣,其母親Fuqin Che(音譯:車富勤)被判罰款$20.2萬紐幣。

根據《反洗錢和打擊資助恐怖主義法》(AML/CFT),這母子倆以及公司此次都被判犯有罪行。

符強和車富勤昨天在奧克蘭高等法院被罰款並定罪。

加拿大籍華人富商龔曉華。

在2015年4月至2016年5月期間,嘉信金融及其經紀人為國際客戶、涉價值2.02億美元的金字塔式傳銷計劃的加拿大籍華人富商龔曉華向紐西蘭匯款超過5300萬紐幣。

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檢察官說,嘉信金融公司沒有進行客戶盡職調查,也沒有報告和保留與此客戶有關的可疑交易記錄。

車富勤還單獨構造了交易,以嘗試避免對此客戶應用AML/CFT要求。她通過在客戶的紐西蘭銀行帳戶中進行多次單獨的現金存款,金額高達$710,772紐幣。這些款項分散在銀行的不同分支機構,為期四天。

內政部反洗錢小組主任邁克·斯通(Mike Stone)說,該部門與海關和警察密切合作。斯通先生說:「洗錢是全球性的問題,不幸的是,洗錢確實在這裡發生。」

「估計每年有13.5億紐幣的欺詐和非法毒品通過紐西蘭的合法企業進行洗錢。真正的成本和社會影響要高得多。」

回顧

蕭笑瀾(Xiaolan Xiao,音譯)

紐西蘭另一華商被罰530萬宣告破產

因幫助加拿大華商龔曉華洗錢,紐西蘭61歲華商蕭笑瀾(Xiaolan Xiao,音譯)於2017年9月被紐西蘭法庭判處罰金530萬紐西蘭元,經營金融公司20餘年的蕭笑瀾隨即宣布破產。

之後他因在另一項重大毒品交易中洗錢被判有罪,目前仍在服刑,需社區監禁6個月和參加200小時社區勞動。

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龔曉華被安省證監會指控詐騙、擁有犯罪所得的財產、洗錢犯罪所得和偽造文件等罪名,於2017年12月28日被捕,之後其請的多倫多兩位知名律師表示將會全部否認安省證監會和騎警的相關指控,誓死不認罪。

安省證監會指控龔曉華詐騙涉及的公司包括由龔曉華運營的O24 醫藥公眾有限公司 (O24 Pharma PLC) 和加拿大國家電視台公司 (Canadian National TV Inc.),這兩家公司被指向中國公民詐騙性地銷售數億加元,並同時在大多地區謀劃證券銷售,最後該騙局所得的大部分資金,都被轉入了龔曉華在加拿大的個人銀行賬戶。

龔曉華涉價值2.02億美元的金字塔式傳銷計劃,包括在中國詐騙性銷售價值數億加元的證券。

早在龔被捕前9個月前,作為對龔國際調查的一部分,紐西蘭警方秘密凍結了龔存在紐西蘭銀行賬戶中的7000萬元資金和奧克蘭一套價值200萬元的房產。法庭文件顯示,龔在7年內向紐西蘭賬戶轉移了7700萬元資金,據稱是金字塔式傳銷計劃的利潤。其中近1200萬元後來從紐西蘭轉往加拿大。

文件顯示,龔向紐西蘭華人蕭笑瀾經營的平安金融公司(Ping An Finance)轉移了311筆個人款項,包括轉入平安公司控制的中國境內銀行賬戶。

蕭笑瀾出生於北京,已入紐西蘭國籍。他是紐西蘭推出《反洗錢和打擊資助恐怖主義法》後第一個被判有罪的人。