奥克兰华人金融公司为加籍华商龚晓华洗钱数千万,被重罚共$255万纽币

嘉信金融(Jiaxin Finance)的老板Qiang Fu(音译符强)和其母亲Fuqin Che(音译:车富勤)有法庭上。
嘉信金融(Jiaxin Finance)的老板Qiang Fu(音译符强)和其母亲Fuqin Che(音译:车富勤)有法庭上。(NZ Herald)
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【新西兰生活网】一家奥克兰金融公司华人老板及其母亲因违反《反洗钱法》而被定罪并判重罚。

根据内政部的说法,嘉信金融(Jiaxin Finance)被判处罚款255万纽币,其公司所有者Qiang Fu(音译符强)被判罚$18万纽币,其母亲Fuqin Che(音译:车富勤)被判罚款$20.2万纽币。

根据《反洗钱和打击资助恐怖主义法》(AML/CFT),这母子俩以及公司此次都被判犯有罪行。

符强和车富勤昨天在奥克兰高等法院被罚款并定罪。

加拿大籍华人富商龚晓华。

在2015年4月至2016年5月期间,嘉信金融及其经纪人为国际客户、涉价值2.02亿美元的金字塔式传销计划的加拿大籍华人富商龚晓华向新西兰汇款超过5300万纽币。

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检察官说,嘉信金融公司没有进行客户尽职调查,也没有报告和保留与此客户有关的可疑交易记录。

车富勤还单独构造了交易,以尝试避免对此客户应用AML/CFT要求。她通过在客户的新西兰银行帐户中进行多次单独的现金存款,金额高达$710,772纽币。这些款项分散在银行的不同分支机构,为期四天。

内政部反洗钱小组主任迈克·斯通(Mike Stone)说,该部门与海关和警察密切合作。斯通先生说:“洗钱是全球性的问题,不幸的是,洗钱确实在这里发生。”

“估计每年有13.5亿纽币的欺诈和非法毒品通过新西兰的合法企业进行洗钱。真正的成本和社会影响要高得多。”

回顾

萧笑澜(Xiaolan Xiao,音译)

新西兰另一华商被罚530万宣告破产

因帮助加拿大华商龚晓华洗钱,新西兰61岁华商萧笑澜(Xiaolan Xiao,音译)于2017年9月被新西兰法庭判处罚金530万新西兰元,经营金融公司20余年的萧笑澜随即宣布破产。

之后他因在另一项重大毒品交易中洗钱被判有罪,目前仍在服刑,需社区监禁6个月和参加200小时社区劳动。

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龚晓华被安省证监会指控诈骗、拥有犯罪所得的财产、洗钱犯罪所得和伪造文件等罪名,于2017年12月28日被捕,之后其请的多伦多两位知名律师表示将会全部否认安省证监会和骑警的相关指控,誓死不认罪。

安省证监会指控龚晓华诈骗涉及的公司包括由龚晓华运营的O24 医药公众有限公司 (O24 Pharma PLC) 和加拿大国家电视台公司 (Canadian National TV Inc.),这两家公司被指向中国公民诈骗性地销售数亿加元,并同时在大多地区谋划证券销售,最后该骗局所得的大部分资金,都被转入了龚晓华在加拿大的个人银行账户。

龚晓华涉价值2.02亿美元的金字塔式传销计划,包括在中国诈骗性销售价值数亿加元的证券。

早在龚被捕前9个月前,作为对龚国际调查的一部分,新西兰警方秘密冻结了龚存在新西兰银行账户中的7000万元资金和奥克兰一套价值200万元的房产。法庭文件显示,龚在7年内向新西兰账户转移了7700万元资金,据称是金字塔式传销计划的利润。其中近1200万元后来从新西兰转往加拿大。

文件显示,龚向新西兰华人萧笑澜经营的平安金融公司(Ping An Finance)转移了311笔个人款项,包括转入平安公司控制的中国境内银行账户。

萧笑澜出生于北京,已入新西兰国籍。他是新西兰推出《反洗钱和打击资助恐怖主义法》后第一个被判有罪的人。

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