数百新西兰人无意中被用作洗钱的工具

数百新西兰人无意中被用作洗钱的工具。(TVNZ报道截图)

【新西兰生活网】数百新西兰人无意中被用作洗钱的工具,他们被利用来给外国犯罪团伙赚取的现金进行洗钱,其中一些犯罪团伙正在贩毒甚至偷运人口。

诈骗者劝说受害者收取大笔存款,然后提取现金,或通过其他帐户转移资金。

今天,新西兰一些大银行透露,受影响的客户数量惊人,每天都有新西兰人成为这一复杂骗局的受害者。

格雷格(化名)说:“我被骗了二十万纽币。”

NCP汽车拆装商

侦探高级中士布里奇特·多尔(Bridget Doell)说,人们对于自己沦为黑帮的猎物而感到“羞愧”。

多尔女士说:“他们不想承认自己可能被骗或真的被骗了,不要感到羞耻,讲出你的故事,向警察报告,向银行报告。”

澳新银行(ANZ)目睹了800多起涉及洗钱的案件,比去年增加了近70%。(TVNZ报道截图)

一年来,澳新银行(ANZ)目睹了800多起涉及洗钱的案件,比去年增加了近70%。这些骗局涉及的款项总计约730万纽币,这只是他们所知道的。

她说:“我们向警方报告的只是冰山一角。”

这家新西兰最大的银行正在教职员如何识别潜在受害者。

“可以想像,如果欺诈者与客户交谈,就会说服他们转帐付款。然后,如果客户登录了自己的网上银行,创建并授权了付款,这将很难让澳新银行说:‘哦,这一定是个骗局。’,因为客户在整个过程中全都走了正常的程序。” ANZ高级欺诈经理娜塔莎·麦克弗林(Natasha McFlinn)说。

其他银行也告诉1 NEWS说,这种被用作洗钱的案子今年增加了一倍以上,达到前所未有的水平。

尽管所有银行都使用技术来尝试识别欺诈,但Commission for Financial Capability (CFFC)表示,防止客户亏损的最佳方法是延迟离岸交易。

CFFC的欺诈教育经理布朗温·格鲁特(Bronwyn Groot)表示:“我们在英国看到,那里实际上已经建立了一个计划,现在他们要持有资金24小时的,然后才能把钱转走,我认为这是个好主意。”

多尔女士说,虽然这里的警察有一个专门的小组来破获此类案子,但人们保持警惕很重要。

多尔女士说:“请小心在电话上向您提供任何金钱或转移金钱的人的互动。”

建议任何怀疑欺骗他们的人与银行或警察联系。