奥克兰$900万洗钱大案犯案者据称为华人 涉枪支弹药毒品和巨额现金

一名36岁的男子和一名33岁的女子今天都出现在奥克兰地方法院,各自面临一次洗钱指控。(NZME)

【新西兰生活网 nzlifenz.com】昨日新西兰生活网披露了警方侦破了一宗奥克兰“重大洗钱”案件,其中有六人被捕,扣押的资产价值约为900万纽币。据本地媒体披露,涉案者为华人,都在新西兰待了好几年,分别为新西兰公民或居民。

相关阅读:奥克兰警方破“重大洗钱”案 抓捕6人扣押$900万资产

警方称,他们今天在Remuera,East Tamaki Heights,Papatoetoe和Karaka的地址执行了搜查令。

智能马桶

作为行动的一部分,警方对三个Remuera物业进行查封,总价值超过$730万纽币。

延伸阅读:先罚后判 新西兰华人老板涉毒品交易和洗钱 现已破产

延伸阅读:中国外管局点名通报,华人金融公司频涉洗钱,今后将人民币转至新西兰步步惊心

警方表示,共搜出$25万纽币现金,并冻结了多个银行账户,总计金额$727,000纽币。

奥克兰警方在行动中查获的现金。(来源:新西兰警方)

警方还查获了一些豪华的欧洲车辆,包括价值28万纽币的宾利Bentayga,12万纽币的梅赛德斯GLS,保时捷卡宴和梅赛德斯C级。

推荐建筑课程
警方查获的奔驰(TVNZ报道截图)
警方查获的宾利(TVNZ报道截图)

中西区Bakery出售
警方查获的保时捷(TVNZ报道截图)

反金融犯罪小组的侦探高级警长韦恩格雷(Wayne Gray)告诉Stuff说 ,还查获了一支手枪和一支步枪,包括新西兰海关和内政部在内的机构也参与了这次行动。

警方查获的枪支(TVNZ报道截图)

中区6天咖啡店出售
警方查获的枪支(TVNZ报道截图)
警方查获的枪支(TVNZ报道截图)

三名男子和三名女子被捕,警方表示后边可能还会有更多人被捕。

一些被捕者于周三下午出现在奥克兰地方法院,其他人预计将于周四出庭。

一名65岁的妇女面临六项洗钱指控,并根据“反洗钱和打击恐怖主义融资法”提出“结构化”指控。

推荐海参:shark 8野生刺参

一名面临洗钱罪名的41岁女子出庭并获准保释。

一名33岁的女子面临一项洗钱指控。她获准保释,并被命令于9月18日重新出庭。

一名三十六岁男子亦于九月被保释出庭,并获准暂时不披露名字。

一名38岁的男子面临22项指控,其中包括20项洗钱活动。

一名35岁男子面临三项洗钱指控,两项涉及A类和B类药物走私未遂的指控,以及三项涉及非法枪械和弹药管有的指控。

出庭的被告均被勒令交出护照,并禁止进入澳新银行(ANZ)或任何其他金融机构存入现金或支票。

延伸阅读:内政部:外国犯罪分子正通过新西兰赌场洗钱

延伸阅读:澳房地产是中国贪官和犯罪团伙洗钱“首选地”