内政部:外国犯罪分子正通过新西兰赌场洗钱

【新西兰生活网 nzlifenz.com】官员们认为,国际罪犯正在利用新西兰的赌场对从犯罪中获得的钱进行洗钱。

内政部(DIA)反洗钱集团主管迈克斯通(Mike Stone)说,赌场被标记为高风险。他说:“毫无疑问,国际罪犯会选择利用新西兰良好的商业信誉。”

“就象全世界很多赌场一样,我怀疑他们会瞄准新西兰赌场来进行洗钱。”

他说,在这个国家洗钱的大部分都是通过欺诈,出售或制造非法毒品以及逃税来进行。

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上市的赌场运营商SkyCity娱乐集团不愿透露,它是否曾在其旗下三家新西兰赌场的任何一家中抓住洗钱的客户。

SkyCity发言人在一份书面声明中表示:“作为赌场,我们有义务制定严格的反洗钱计划,以降低洗钱风险。”

“我们向警方报告各种交易,以协助打击金融犯罪。”

SkyCity没有详细说明它所采取的反洗钱措施。

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上周,新西兰防止洗钱的法律已经完全扩展。

TAB,以及艺术品和汽车等高价值商品的经销商在周四时受到了法律的限制,还有赌场,银行,会计师事务所,律师事务所和房地产公司。

斯通先生表示,对犯罪分子用来洗钱的所有常用方法都存在着相关规定。

他说:“每个企业都有自己的风险和自己独特的业务产品和结构,可以被犯罪分子操纵。我们担心犯罪分子可能会试图隐瞒犯罪资金的来源。”

新西兰反洗钱的国家战略

根据《反洗钱和打击资助恐怖主义法”(The Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act (AML/CFT Act) )设立的一个委员会正在制定一项跨机构的国家法律战略。

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国家协调委员会由内政部,司法部,海关,警察,金融市场管理局和储备银行的代表组成。

司法部刑事司法总经理布兰登·盖奇(Brendan Gage)表示,委员会同意在2017年制定一项战略,但由于“优先事宜”,后被搁置。

他说,这项战略在今年被重新设为优先,并将于9月完成。

盖奇先生说:“在过去的几个月里,司法部与其他政府机构进行了接触,以确定目前在反洗钱/反恐融资法案中的运作情况,可以改进的内容,以及确定未来五到十年的战略重点应该是什么,”

“司法部将与私营部门利益相关者就战略框架草案和潜在行动提出反馈意见。”

新西兰是多国金融行动特别工作组(Financial Action Task Force)的成员。工作组明年将评估新西兰的合规情况。