中国人涉嫌洗钱 墨尔本三处价值420万澳元房产被查封

0
119
中国人涉嫌洗钱 价值420万元房产被查封

【新西兰生活网 nzlifenz.com】据SBS报导,澳洲联邦警察与中国公安部一同对洗钱展开调查,一位涉嫌洗钱的中国人在墨尔本三处价值420万澳元的房产被查封,据信这些钱是在中国诈骗投资者所得。

联邦警察局与中国公安部展开洗钱联合调查行动,维州高院已于7日下达命令查封这三处房产。一位涉嫌洗钱的32岁中国公民使用假名,他在墨尔本拥有的三处总值420万澳元的房产被查封。

相关阅读:澳房地产是中国贪官和犯罪团伙洗钱“首选地”

这三处房产分别是Glen Waverley的五房独立屋、Southbank的两房公寓及Oakleigh South一栋用于经营超市的建筑。房产将出售,所得款项将用于执法行动。警方表示,这对夫妇设立空壳公司后,购买澳洲房产、珠宝和车辆来洗钱。

推荐公寓

联邦警察犯罪资产没收专案组去年11月冻结他们的资产。这是联邦警察与中国公安部联合行动下的首例查封案件。 2016年,中国公安部要求澳洲联邦警察锁定两位据称诈骗了投资者的中国公民。

澳洲长期与中国合作打击洗钱。 2017年,澳洲警方协助中国逮捕转移资产到海外的中国贪官。截至去年12月,联邦警察已查封来自中国的1570万澳元经济犯罪所得资产。

相关阅读:先罚后判 新西兰华人老板涉毒品交易和洗钱 现已破产

相关阅读:中国外管局点名通报,华人金融公司频涉洗钱,今后将人民币转至新西兰步步惊心

阿里郞 露芙仕 把健康带回家