【新西兰生活网 nzlifenz.com】近日，新西兰警方冻结了一名加拿大籍华裔商人价值超过7,000万紐币的资产，据称这名商人涉嫌大规模非法传销和诈骗活动。
新西兰警察局局长表示，已向奥克兰高等法院提起针对Xiao Hua Gong（又名 Edward Gong）的诉讼，该“没收令”（forfeiture order）涉及的财产冻结金额，可成为新西兰有史以来最大的。
根据法庭文件， Gong于2017年12月在加拿大被捕，他被指控非法传销和诈骗，涉及金额达2.02亿紐币。
警方发现Gong在新西兰银行开设账户，并转移了6300万加元（6900万紐币）；以及Gong在奥克兰购买了两个价值共约300万紐币的房产。文件显示，Gong向新西兰的银行账户共汇集了超过7500万紐币的资金。
据警方介绍，Gong在中国制定了一个围绕销售健康产品的计划，以及赠送医药和电视公司的股票。
“Gong创建并管理了这些活动，雇用其他人提供便利，并从中赚取了巨大收益。”加拿大警方在法庭文件中表示。
搜查令称，安大略省证券委员会对Gong的调查联合了新西兰警方和中国公安部以及国际货币追踪机构。
根据环球邮报的报道，在加拿大，Gong近年来向自由党捐赠7000加元，并参加了2016年自由党筹款活动，加拿大总理贾斯汀特鲁多还亲自到场。
在新西兰方面，国家选举委员会文件显示，Gong在过去三次国家选举中，没有向新西兰政党支付任何捐款。
澳新银行在2015年发现有大笔资金转入Gong的账户，其来源和用途十分可疑，ANZ随后通知了警方。第二年，Gong携带34张银行卡和超过1万紐币的未申报资金过境时，被新西兰海关扣留。随后他收到海关的正式警告并罚款500紐币；他的笔记本电脑和手机被海关查获，并且设备上的信息被警方采取。
在Gong的资产被冻结前的六个月，新西兰警方前往了中国。法院文件显示，新西兰警方收集的信息已交给加拿大警方，两国将联合调查。
据悉，如果诉讼成功，这将是新西兰有史以来涉及金额最大的没收令（forfeiture order）。新西兰目前最大的没收令是2016年对William Yan的4,285万紐币。
根据环球邮报的报道，Gong在加拿大拥有一个小型连锁酒店，一所私立高中和两个中文电视频道。2012年，他获得女王钻石银禧奖章（Queen’s Diamond Jubilee medal），以表彰他对社区做出的贡献。
Gong的律师Michael Heron和Daniel Kalderimis不会对此案发表评论。
物业记录显示Gong在奥克兰拥有两座房产，总价值近300万紐币。
Gong的86岁母亲Shuying Chen在5月份接受新西兰媒体采访时称，她不知道Gong被捕。
她说，Gong常居在加拿大，仅来过奥克兰几次。她说，最近的一次来大约是在两年前，再上一次是在2011年。
她说，Gong在5月打电话给陈，“他让我吃得好，并照顾好自己。“他还表示，他一直忙于工作，身体不太好。“他没有在电话中提到任何关于此案的事情，”Chen说。
目前，Gong尚未因为他在加拿大面临的指控而受审。
