华人微信换汇洗钱案再判,女会计免罪且工作不会丢

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【新西兰生活网】一名因涉洗钱集团罪行、先前被定罪的新西兰华人女子现已被撤销定罪,她因此不会失去原在奥克兰一家建筑公司的会计师的工作。

孙艺轩​(Yixuan Sun 中译)于 4 月在奥克兰地方法院被判有罪并释放,皮帕·辛克莱(Pippa Sinclair)法官没有采纳她无罪的请求。

在警方进行了一项名为“布鲁金斯行动”(Operation Brookings)的反洗钱调查后,孙被起诉,然后导致她的男友卢晓宇(Xiaoyu Lu)后被起诉。

她所涉的案情是帮助卢找到那些愿意将纽币兑换成人民币的客户,并为此领取佣金。

但现在奥克兰高等法院已经撤销了她的定罪,安妮·欣顿(Anne Hinton)法官表示,定罪的后果将与她的罪行不成比例。

欣顿说,孙在与当时的男朋友打交道时,也许被他的“富豪”形象所迷惑,才轻信上当。

CMC

“孙女士未来在选择朋友时需要更加谨慎。她不能再与像卢先生这样面临指控的人在这件事上保持密切联系,”欣顿说。

欣顿表示,本案的犯罪集团利用加密货币交易、非正式价值转移服务和购买高价值资产来隐瞒犯罪所得。

她说,在 2020 年 4 月或 5 月之间,孙在中国的社交媒体微信上进行宣传广告,拉来客服与卢对接。卢的出价是人民币 50,000 元兑换 10,000 纽币现金。

此前,辛克莱法官在 4 月份的判决中裁定,孙的犯罪行为并不属于量刑的上限,但表示像孙这样在金融会计部门工作的具有强烈公共利益的人,应当被追究金融犯罪的责任。

侦探监督伊恩·查普曼(Iain Chapman)说,2020 年“布鲁金斯行动”是打击洗钱集团。(图片:Stuff)

孙是奥克兰一家建筑公司的会计师,辛克莱法官说这一定罪并没有威胁到她目前的工作,但他承认这可能对于她将来成为特许会计师形成阻碍。

辛克莱法官认为孙作为“中间人”,其犯罪的角色有限,而且不复杂。

他还表示,孙女性此前品格良好,表现出自责,并且再次犯罪的风险较低。她还与警方合作,认罪,并同意对卢某的罪行进行举证。