傳銷洗錢,華人富商$7000萬財產被紐西蘭警方沒收

加拿大籍華人富商龔曉華。
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【紐西蘭生活網】一名華人富商被紐西蘭警方沒收了7000多萬紐幣的財產,其中包括與中國和加拿大的傳銷計劃有關的資金和奧克蘭房產。

偵探克雷格·漢密爾頓(Craig Hamilton)將這次「收繳」描述為紐西蘭史上「最大」的一次。

他說,高等法院已經批准了警方和商人龔愛德華(Edward Gong,中文名龔曉華)之間的和解。

漢密爾頓解釋說,警方在調查2009年至2016年期間存入紐西蘭銀行賬戶的可疑資金後,於2017年3月首次限制了這筆錢。

這些資金來自中國和加拿大的金字塔(傳銷)計劃。

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漢密爾頓說,龔總部位於加拿大,這筆錢被轉移到紐西蘭,以掩蓋其來源。

漢密爾頓說:「這一和解是一個奇妙的結果,我們感謝中國和加拿大當局協助圓滿結束此事。」

2009年《犯罪所得(追回)法》(Criminal Proceeds (Recovery) Act 2009 )允許警方限制和沒收從犯罪所得中獲得的或衍生的資產。

此次沒收的財產包括超過6800萬紐幣的現金和East Tamaki Heights的一處房產。

漢密爾頓說,這是紐西蘭有史以來最大的犯罪所得沒收案,反映了紐西蘭警方在最嚴重的層面調查複雜的多司法管轄區洗錢犯罪時的專業知識。

他說:「紐西蘭永遠不會成為犯罪所得的安全避難所。」

「我們致力於使我國成為犯罪分子寸步難行之地,我們不會容忍那些人在世界其他地區活動,然後來這裡藏匿他們的非法收益。」

「這一結果向世界各地的罪犯發出了一個簡單的信息——把你的髒錢寄給紐西蘭,你會一無所得。」

警方鼓勵舉報可疑的金融活動,包括那些獲得房產或過著與其經濟不符的生活方式的人的信息。

當局敦促任何有線索的人撥打105與警方聯繫,或致電0800 555 111與Crimestoppers 聯繫。

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案情回顧

因幫助加拿大華商龔曉華洗錢,紐西蘭61歲華商蕭笑瀾(Xiaolan Xiao,音譯)於2017年9月被紐西蘭法庭判處罰金530萬紐西蘭元,經營金融公司20餘年的蕭笑瀾隨即宣布破產。

蕭笑瀾(Xiaolan Xiao,音譯)

之後他因在另一項重大毒品交易中洗錢被判有罪,目前仍在服刑,需社區監禁6個月和參加200小時社區勞動。

龔曉華被安省證監會指控詐騙、擁有犯罪所得的財產、洗錢犯罪所得和偽造文件等罪名,於2017年12月28日被捕,之後其請的多倫多兩位知名律師表示將會全部否認安省證監會和騎警的相關指控,誓死不認罪。

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安省證監會指控龔曉華詐騙涉及的公司包括由龔曉華運營的O24 醫藥公眾有限公司 (O24 Pharma PLC) 和加拿大國家電視台公司 (Canadian National TV Inc.),這兩家公司被指向中國公民詐騙性地銷售數億加元,並同時在大多地區謀劃證券銷售,最後該騙局所得的大部分資金,都被轉入了龔曉華在加拿大的個人銀行賬戶。

龔曉華涉價值2.02億美元的金字塔式傳銷計劃,包括在中國詐騙性銷售價值數億加元的證券。

早在龔被捕前9個月前,作為對龔國際調查的一部分,紐西蘭警方秘密凍結了龔存在紐西蘭銀行賬戶中的7000萬元資金和奧克蘭一套價值200萬元的房產。法庭文件顯示,龔在7年內向紐西蘭賬戶轉移了7700萬元資金,據稱是金字塔式傳銷計劃的利潤。其中近1200萬元後來從紐西蘭轉往加拿大。

文件顯示,龔向紐西蘭華人蕭笑瀾經營的平安金融公司(Ping An Finance)轉移了311筆個人款項,包括轉入平安公司控制的中國境內銀行賬戶。

蕭笑瀾出生於北京,已入紐西蘭國籍。他是紐西蘭推出《反洗錢和打擊資助恐怖主義法》後第一個被判有罪的人。