传销洗钱,华人富商$7000万财产被新西兰警方没收

加拿大籍华人富商龚晓华。
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【新西兰生活网】一名华人富商被新西兰警方没收了7000多万纽币的财产,其中包括与中国和加拿大的传销计划有关的资金和奥克兰房产。

侦探克雷格·汉密尔顿(Craig Hamilton)将这次“收缴”描述为新西兰史上“最大”的一次。

他说,高等法院已经批准了警方和商人龚爱德华(Edward Gong,中文名龚晓华)之间的和解。

汉密尔顿解释说,警方在调查2009年至2016年期间存入新西兰银行账户的可疑资金后,于2017年3月首次限制了这笔钱。

这些资金来自中国和加拿大的金字塔(传销)计划。

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汉密尔顿说,龚总部位于加拿大,这笔钱被转移到新西兰,以掩盖其来源。

汉密尔顿说:“这一和解是一个奇妙的结果,我们感谢中国和加拿大当局协助圆满结束此事。”

2009年《犯罪所得(追回)法》(Criminal Proceeds (Recovery) Act 2009 )允许警方限制和没收从犯罪所得中获得的或衍生的资产。

此次没收的财产包括超过6800万纽币的现金和East Tamaki Heights的一处房产。

汉密尔顿说,这是新西兰有史以来最大的犯罪所得没收案,反映了新西兰警方在最严重的层面调查复杂的多司法管辖区洗钱犯罪时的专业知识。

他说:“新西兰永远不会成为犯罪所得的安全避难所。”

“我们致力于使我国成为犯罪分子寸步难行之地,我们不会容忍那些人在世界其他地区活动,然后来这里藏匿他们的非法收益。”

“这一结果向世界各地的罪犯发出了一个简单的信息——把你的脏钱寄给新西兰,你会一无所得。”

警方鼓励举报可疑的金融活动,包括那些获得房产或过着与其经济不符的生活方式的人的信息。

当局敦促任何有线索的人拨打105与警方联系,或致电0800 555 111与Crimestoppers 联系。

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案情回顾

因帮助加拿大华商龚晓华洗钱,新西兰61岁华商萧笑澜(Xiaolan Xiao,音译)于2017年9月被新西兰法庭判处罚金530万新西兰元,经营金融公司20余年的萧笑澜随即宣布破产。

萧笑澜(Xiaolan Xiao,音译)

之后他因在另一项重大毒品交易中洗钱被判有罪,目前仍在服刑,需社区监禁6个月和参加200小时社区劳动。

龚晓华被安省证监会指控诈骗、拥有犯罪所得的财产、洗钱犯罪所得和伪造文件等罪名,于2017年12月28日被捕,之后其请的多伦多两位知名律师表示将会全部否认安省证监会和骑警的相关指控,誓死不认罪。

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安省证监会指控龚晓华诈骗涉及的公司包括由龚晓华运营的O24 医药公众有限公司 (O24 Pharma PLC) 和加拿大国家电视台公司 (Canadian National TV Inc.),这两家公司被指向中国公民诈骗性地销售数亿加元,并同时在大多地区谋划证券销售,最后该骗局所得的大部分资金,都被转入了龚晓华在加拿大的个人银行账户。

龚晓华涉价值2.02亿美元的金字塔式传销计划,包括在中国诈骗性销售价值数亿加元的证券。

早在龚被捕前9个月前,作为对龚国际调查的一部分,新西兰警方秘密冻结了龚存在新西兰银行账户中的7000万元资金和奥克兰一套价值200万元的房产。法庭文件显示,龚在7年内向新西兰账户转移了7700万元资金,据称是金字塔式传销计划的利润。其中近1200万元后来从新西兰转往加拿大。

文件显示,龚向新西兰华人萧笑澜经营的平安金融公司(Ping An Finance)转移了311笔个人款项,包括转入平安公司控制的中国境内银行账户。

萧笑澜出生于北京,已入新西兰国籍。他是新西兰推出《反洗钱和打击资助恐怖主义法》后第一个被判有罪的人。